Etiketim: pastrim parash
FOKUS – Policia godet një rrjet ndërkombëtar të dyshuar për pastrim...
DYSELDORF, 30 shtator /ATSH)DPA/ – Më shumë se 1 000 policë zhvilluan sot në mëngjes një operacion të gjerë në Gjermani, Belgjikë, Bullgari dhe...
SPAK dërgon në gjyq katër të pandehur për pastrim parash përmes...
TIRANË, 7 korrik /ATSH/ Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka dërguar për gjykim katër të pandehur Domingo Romillo Iriarte, Mihaela...
SPAK dhe Policia e Shtetit operacion kundër një grupi kriminal në...
TIRANË, 12 qershor /ATSH/ Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, po zhvillon sot një...
I akuzuar për pastrim parash, Prokuroria Gjirokastër dërgon për gjykim një...
TIRANË, 5 maj /ATSH/ Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër përfundoi hetimet dhe dërgon në gjyq shtetasin A.B.,...
Forcohet kuadri ligjor kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit
TIRANË, 7 prill /ATSH/ Komisioni për Çështjet e Brendshme dhe të Mbrojtjes shqyrtoi dhe miratoi sot projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin...
Berat, arrestohet 67-vjeçari për pastrim parash, sekuestrohen mijëra euro
TIRANË, 9 mars /ATSH/ Policia e Beratit, në kuadër të operacionit “Produkti”, goditi një rast të dyshuar në fushën e pastrimit të produkteve të...
Dumani: Mbi 300 mln euro pasuri të sekuestruara nga viti 2020,...
TIRANË, 5 nëntor /ATSH/ Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Altin Dumani bëri të ditur se vlera e...
Forcim i luftës kundër pastrimit të parave, BE mbështetje Agjencisë së...
TIRANË, 23 prill /ATSH/ Bashkimi Europian po mbështet Agjencinë Shqiptare të Inteligjencës Financiare në forcimin e luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të...
Pastrimi i parave përmes kriptovalutave, prokurorë të SPAK shkëmbim përvojash me...
TIRANË, 16 dhjetor /ATSH/ Prezenca e OSBE-së në Shqipëri organizoi sot një takim shkëmbimi përvojash pranë Ambasadës së Republikës Italiane në Tiranë, i cili...
Kosovë, tetë të pandehur për falsifikim dokumentesh dhe pastrim parash në...
PRISHTINE, 15 dhjetor/ATSH/ Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë kundër tetë të pandehurve nën dyshimet për kryerje të veprave penale, “falsifikim i dokumenteve” dhe...
Lajme
Maqedonia e veriut triumfon në Festivalin e Filmit në Tokio, Mançevski fiton Çmimin e...
TOKIO, 5 nëntor, ATSH/ Filmi “Sister Brother Manhole Cover”, me skenar dhe regji të regjisorit maqedonas Milço Mançevski, ka fituar Çmimin e Madh (Tokyo...
Mot i qëndrueshëm, kthjellime në bregdet dhe vranësira në zonat malore
TIRANË, 5 nëntor /ATSH/ Shqipëria do të ndikohet të enjten nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me mot kryesisht të kthjellët në vijën bregdetare dhe...